中國經濟網北京1月30日訊 同飛股份(300990.SZ)昨晚披露2026年度向特定對象發行股票預案，本次向特定對象發行的發行對象不超過35名（含本數），為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者等機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。所有發行對象均以同一價格、以人民幣現金方式認購本次發行的股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于本次發行前公司最近一期經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產。

本次發行的股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發行的股票將在深交所創業板上市。本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本170,579,150股的30%，即不超過51,173,745股（含本數）。

公司本次向特定對象發行股票的募集資金總額不超過人民幣12.00億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將投資于南方總部暨工業領域冷卻設備及組件項目、三河同飛制冷股份有限公司液冷溫控項目、補充流動資金。

截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

截至預案公告日，張國山、張浩雷、李麗、王淑芬直接持有公司117,379,600股股份，占公司股本總額比例為68.81%；眾和盈持有公司1.83%的表決權，張浩雷為眾和盈的執行事務合伙人，張浩雷通過眾和盈間接持有公司291,600股股份，占公司股本總額比例為0.17%。因此，公司實際控制人直接及間接合計持有公司68.98%的股權和70.64%的表決權。本次發行完成后，張國山、張浩雷、李麗、王淑芬仍為公司控股股東、實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

同飛股份于2021年5月12日在深交所創業板上市，公開發行股票數量為1300萬股，發行價格為85.50元/股，保薦機構為中天國富證券有限公司，保薦代表人為陳剛、康劍雄。

同飛股份首次公開發行募集資金總額為11.12億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為10.04億元。同飛股份最終募集資金凈額比原計劃多4.58億元。同飛股份于2021年4月22日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.46億元，其中，4.66億元用于精密智能溫度控制設備項目，8000萬元用于補充流動資金項目。

同飛股份上市發行費用為1.07億元，其中保薦機構中天國富證券有限公司獲得保薦承銷費用8388.68萬元。

2025年9月30日，同飛股份發布股東詢價轉讓計劃書。本次詢價轉讓股份的數量為5,092,400股，占公司總股本的比例為3.00%，轉讓原因為自身資金需求。

本次詢價轉讓的出讓方張國山、張浩雷、李麗系同飛股份的控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東，張國山為同飛股份董事長，張浩雷、李麗為同飛股份董事，張浩雷為同飛股份總經理。股東與組織券商綜合考慮股東自身資金需求等因素，協商確定本次詢價轉讓的價格下限，且本次詢價轉讓的價格下限不低于發送認購邀請書之日（即2025年9月30日，含當日）前20個交易日股票交易均價的70%。本次詢價認購的報價結束后，中信證券將對有效認購進行累計統計，依次按照價格優先、數量優先、時間優先的原則確定轉讓價格。

2025年12月24日盤中最高報104.50元，股價創下歷史新高（復權計算）。

公司2025年10月16日披露關于股東詢價轉讓結果報告書暨持股5%以上股東權益變動觸及1%整數倍的提示性公告，本次出讓方詢價轉讓股份數量為5,092,400股，占公司總股本的3.00%；詢價轉讓的價格為65.33元/股，交易金額332,686,492.00元。截至公告披露日，上述詢價轉讓已實施完畢。股東張國山和王淑芬系夫妻關系；張國山、王淑芬和張浩雷系父母子女關系；張浩雷和李麗系夫妻關系；張浩雷為眾和盈的執行事務合伙人，上述股東構成一致行動人。股東王淑芬和眾和盈未參與本次詢價轉讓。

公司2025年9月16日披露關于控股股東、實際控制人及其一致行動人權益變動觸及1%整數倍暨減持計劃實施完畢的公告，公司于2025年8月21日披露了《關于股東股份減持計劃的預披露公告》，公司股東三河眾和盈企業管理中心（有限合伙）（簡稱“眾和盈”，眾和盈系公司控股股東、實際控制人之一致行動人）擬自減持計劃公告披露之日起15個交易日后3個月內通過集中競價減持公司股份不超過764,400股（占公司總股本比例0.4503%）。公司于近日收到眾和盈出具的告知函，眾和盈于2025年9月12日至2025年9月15日通過集中競價方式共減持公司股份764,400股，占公司總股本的0.4503%。截至公告披露日，眾和盈本次減持計劃已實施完畢。經計算，眾和盈共計減持套現61862892元，加之上述詢價轉讓金額，實控人方共計套現394549384元。

2023年5月26日，公司以每10股轉增8股并稅前派息18元，除權除息日2023年6月2日，股權登記日2023年6月1日；2022年5月20日，公司以每10股轉增8股并稅前派息10元，除權除息日2022年5月27日，股權登記日2022年5月26日。

據公司2025年業績預告，歸屬于上市公司股東的凈利潤預計為24,000萬元至26,800萬元，比上年同期增長56.43%至74.68%；扣除非經常性損益后的凈利潤預計為23,500萬元至26,300萬元，比上年同期增長61.27%至80.48%。本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果，未經會計師事務所審計。