極目新聞記者 劉琴

實習(xí)生 熊鑫

近日，一張石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局致李旭反傳銷團(tuán)隊的查證函在網(wǎng)絡(luò)傳播，稱根據(jù)多起群眾舉報核查，上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)從事傳銷活動，依據(jù)《禁止傳銷條例》，該局于2021年6月5日對上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司涉嫌傳銷立案調(diào)查。12月29日上午，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局回應(yīng)極目新聞記者稱，此傳銷組織從2013年開始，轄區(qū)內(nèi)涉案人員多，目前此案已進(jìn)入財務(wù)審計階段。

上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司的簡介顯示，TST庭秘密是由張庭老公林瑞陽創(chuàng)立于1996年，其前身是臺灣知名品牌lafee，產(chǎn)品包括TST、TST庭秘密、TST活酵母、TST修復(fù)乳霜、TST凍膜、TST保濕水和TST雪花水等等。

12月29日上午，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局反不正當(dāng)競爭科工作人員告訴極目新聞記者，該傳銷組織發(fā)展的會員，即參與傳銷的人員在裕華區(qū)，這個傳銷組織具有跨度時間長、涉及人員多、涉案資金大三大特點，時間是從2013年開始。該工作人員稱，今年6月份就已經(jīng)對此事立案調(diào)查，“具體人數(shù)不便透露，涉案金額我只能告訴你他涉案金額比較巨大。”

該工作人員介紹，目前此案已進(jìn)入財務(wù)審計階段，由有資質(zhì)的審計公司對涉案金額和違法所得進(jìn)行審計并得出相應(yīng)數(shù)據(jù)，下一步要該局將以審計數(shù)據(jù)為準(zhǔn)對上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司進(jìn)行處罰。

該工作人員還說，由于在調(diào)查初期沒有準(zhǔn)確的信息，加之該組織的會員不配合調(diào)查，該局在調(diào)查此案時有一定難度。“只有一些在里面賠了錢的，或者因此事把親情友情全給喪失了的，另外是使用它的高價產(chǎn)品卻沒有什么效果的，我們只能從這些人去突破調(diào)查。”該工作人員說。

“因為我們要對該公司的銀行流水和相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行全方位的調(diào)查，所以調(diào)查的跨度時間也比較長，動用的執(zhí)法人員就比較多。”該工作人員說，該局為調(diào)查此事出動了將近400人次，成立了17個人的專案組，耗費了大量的人力物力和財力。“從目前的調(diào)查來判斷，這個傳銷組織屬于一種經(jīng)營性傳銷行為，經(jīng)營性的傳銷目前來看還不足以構(gòu)成詐騙型的傳銷。隨著案件的進(jìn)一步調(diào)查，如果他具備了詐騙性傳銷的行為，我們會依法向公安機(jī)關(guān)移送。”

該工作人員還介紹，目前該局已依法申請人民法院對該公司利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金采取保全措施。“未來如果違法所得資金已如果超過了凍結(jié)保全的資金，凍結(jié)保全的資金會全部沒收上繳國庫，并且還要繼續(xù)追繳。”