中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月4日訊 旭光電子(600353.SH)昨晚披露2026年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會、上交所規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險公司、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、理財公司、保險公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以同一價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過248,992,871股（含本數(shù)）。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣100,000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于“高壓（72.5kV 及以上）真空滅弧室擴能項目”、“等離子體加熱大功率發(fā)射管、回旋管及瞬態(tài)能量管理開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”、“補充流動資金項目”。

截至預(yù)案公告之日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，張建和持有新的集團有限公司91.00%的股權(quán)，新的集團有限公司直接持有公司232,761,142股，占上市公司總股本的28.04%，張建和為公司實際控制人。本次發(fā)行完成后，張建和控制的公司股份比例將有所下降，但仍為上市公司的實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)公司前次募集資金使用情況專項報告，經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可[2022]1735號）核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股（A股）48,287,97股，發(fā)行價格為人民幣11.39元/股，募集資金總額為人民幣549,999,989.69元，扣除各項發(fā)行費用（不含稅）人民幣15,495,898.79元，實際募集資金凈額為534,504,090.90元。上述募集資金已于2022年9月5日全部到位，已經(jīng)四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（川華信驗（2022）第0084號）。

2025年9月2日，公司股價盤中創(chuàng)下歷史最高價21.55元（復(fù)權(quán)計算）。

公司2025年7月10日披露關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押及質(zhì)押的公告，新的集團持有公司股份232,761,142股，占本公司總股本的28.04%，新的集團累計質(zhì)押公司股份數(shù)量為59,140,000股，占其所持股份數(shù)的25.41%，占公司總股本的7.13%。

據(jù)公司2025年年度業(yè)績預(yù)增公告，公司預(yù)計2025年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤15,500.00萬元到17,000.00萬元，同比增加51.25%到65.89%。 公司預(yù)計2025年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為11,200.00萬元到12,700.00萬元，同比增加30.12%到47.55%。本次業(yè)績預(yù)告的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)注冊會計師審計。