中國經濟網北京11月3日訊 盛新鋰能(002240.SZ)10月31日晚披露向特定對象發行A股股票預案，本次向特定對象發行A股股票的發行對象為盛屯集團、中創新航和華友控股集團。盛屯集團為公司的控股股東，中創新航和華友控股集團將于本次向特定對象發行完成后成為公司持股5%以上股東，因此盛屯集團、中創新航和華友控股集團構成公司關聯法人，本次向特定對象發行構成關聯交易。盛屯集團、中創新航和華友控股集團擬以現金方式一次性全額認購。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為公司第八屆董事會第二十四次會議決議公告日。本次向特定對象發行的發行價格為17.06元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。限售期滿后，本次向特定對象發行的股票將在深交所上市交易。本次向特定對象發行的股票數量為不超過187,573,269股（含本數），不超過發行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發行股票預計募集資金總額為不超過人民幣320,000.00萬元，募集資金總額扣除發行費用后擬用于補充流動資金及償還債務。

截至預案公告日，姚雄杰及其一致行動人直接或間接持有公司股份的比例為22.77%，為公司的實際控制人。本次發行完成后（僅考慮本次發行導致的公司股份數量變化），姚雄杰及其一致行動人可實際支配公司24.89%的股份表決權，姚雄杰仍為公司的實際控制人，盛屯集團仍為公司控股股東。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

公司表示，公司擬通過向特定對象發行股票的方式，引入中創新航和華友控股集團作為戰略投資者。通過本次發行，可以引入下游鋰電行業龍頭客戶戰略合作，發揮協同效應，助力公司加快實現“致力于成為全球鋰電新能源材料領先企業”戰略目標；優化公司資本結構，滿足營運資金需求；控股股東參與認購，彰顯對公司未來發展前景的信心。

據公司前次募集資金使用情況專項報告，據中國證監會批復（證監許可〔2022〕2889號）核準，公司向特定對象發行人民幣普通股46,630,917股，每股面值1.00元，發行價格為42.89元/股，募集資金總額為2,000,000,030.13元，扣除發行費用10,918,744.58元后，募集資金凈額為1,989,081,285.55元。上述募集資金已于2022年11月29日匯入公司募集資金專戶，已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具大信驗字[2022]第2-00090號《驗資報告》。

據中國證監會批復（證監許可〔2020〕3583號）核準，公司向特定對象發行人民幣普通股114,595,897股，每股面值1.00元，發行價格為8.29元/股，募集資金總額為人民幣949,999,986.13元，扣除發行費用人民幣6,108,109.34元，募集資金凈額為人民幣943,891,876.79元。上述募集資金已于2021年7月22日匯入公司募集資金專戶，已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具大信驗字[2021]第2-00040號《驗資報告》。

經計算，兩次募資共計29.50億元。

據公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現營業收入14.81億元，同比增長61.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8871.91萬元，同比增長132.30%；扣除非經常性損益后的凈利潤5847.65萬元，同比增長119.20%。

年初至報告期末，公司實現營業收入30.95億元，同比減少11.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-7.52億元；扣除非經常性損益后的凈利潤-8.36億元；經營活動產生的現金流量凈額1.13億元。

據公司2024年年報，報告期內，公司營業收入為45.81億元，同比下降42.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-6.22億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-8.97億元；經營活動產生的現金流量凈額13.17億元，同比下降13.93%。