中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月27日訊 皖維高新（600063.SH）25日發(fā)布關(guān)于終止向特定對象增發(fā)A股股票事項的公告。安徽皖維高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025 年10 月23日召開九屆十五次董事會、九屆十次監(jiān)事會，審議通過了《關(guān)于終止向特定對象增發(fā) A 股股票事項的議案》。

皖維高新表示，自公司實施本次向特定對象增發(fā)A股股票事項以來，公司董事會、經(jīng)理層及相關(guān)中介機構(gòu)一直積極推進(jìn)各項相關(guān)工作。鑒于特定對象皖維集團正在實施與其他省屬企業(yè)集團的戰(zhàn)略重組，為保持皖維集團的持股穩(wěn)定性，結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境及公司實際情況、發(fā)展規(guī)劃等因素，經(jīng)相關(guān)各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止本次向特定對象增發(fā)A股股票事項。

皖維高新1月20日晚披露的2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司本次發(fā)行股票募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬用于償還國撥資金專項應(yīng)付款和補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為公司控股股東安徽皖維集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“皖維集團”），以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為皖維集團，系公司的控股股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，皖維集團為公司關(guān)聯(lián)方。公司向皖維集團發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批及披露程序。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的價格為4.00元/股。如公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

根據(jù)本次發(fā)行價格4.00元/股計算，本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過75,000,000股（含本數(shù)），向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次向特定對象發(fā)行A股股票的最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

截至預(yù)案公告日，皖維集團直接持有公司33.55%的股份，為公司的控股股東；安徽省國資委直接持有皖維集團100.00%的股權(quán)，為公司的實際控制人。按本次發(fā)行數(shù)量75,000,000股計算，本次發(fā)行完成后，皖維集團直接持有公司781,039,219股，持股比例為35.83%，仍為公司的控股股東，安徽省國資委仍為公司的實際控制人。

本次發(fā)行完成后，皖維集團直接持有公司的股份比例將變更為35.83%，皖維集團已承諾本次發(fā)行中所取得的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，待公司股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)后，可免于發(fā)出要約。公司董事會已提請股東大會批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出要約。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)事項已經(jīng)公司第九屆董事會第十次會議審議通過，尚需獲得國家出資企業(yè)審批同意、公司股東大會審議通過、上交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施；在中國證監(jiān)會同意注冊后，公司將向上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算公司上海分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜。

皖維高新1月20日披露的前次募集資金使用情況報告顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)安徽皖維高新材料股份有限公司向安徽皖維集團有限責(zé)任公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1530號）核準(zhǔn)，公司向安徽皖維集團有限責(zé)任公司發(fā)行97,334,123股股份、向安徽安元創(chuàng)新風(fēng)險投資基金有限公司發(fā)行26,220,791股股份、向王必昌發(fā)行24,975,380股股份、向魯漢明發(fā)行13,148,270股股份、向沈雅娟發(fā)行11,303,317股股份、向佟春濤發(fā)行5,770,385股股份、向林仁樓發(fā)行3,350,805股股份、向姚賢萍發(fā)行1,675,402股股份、向張宏芬發(fā)行1,023,857股股份、向方航發(fā)行837,701股股份、向謝冬明發(fā)行837,701股股份、向胡良快發(fā)行837,701股股份、向謝賢虎發(fā)行837,701股股份、向伊新華發(fā)行235,485股股份購買安徽皖維皕盛新材料有限責(zé)任公司（以下簡稱皖維皕盛）價值為795,000,000.00元的100%股權(quán)，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣4.22元；公司由主承銷商財通證券股份有限公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票44,966,063股，發(fā)行價為每股人民幣4.42元，共計募集資金198,749,998.46元，坐扣承銷和獨立財務(wù)顧問費用5,000,000.00元（含稅金額）后的募集資金為193,749,998.46元，已由主承銷商財通證券股份有限公司于2022年8月31日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。