近日，客戶陳某某來到郵儲銀行莆田市文獻路支行窗口查詢賬戶止付原因，在得知觸碰了郵儲銀行與公安共建的模型后，客戶要求該行工作人員為其賬戶解除止付。
該行柜員和營業主管對該客戶進行賬戶流水核實過程中發現，此賬戶在止付前的3個月內的明細往來賬交易高達262筆，主要由他行不同交易對手跨行轉入，再通過快捷渠道、ATM、手機銀行等渠道分散轉移可疑資金，呈現快進快出，不留余額的可疑交易特征。加上該行工作人員核實客戶資金用途后，客戶全程支支吾吾，該行工作人員立即提高警覺，通過多次詢問及勸說客戶后，客戶坦白自身的銀行卡是借給朋友使用，但又無法說出朋友的名字，最終告知該卡是出租出借給網絡上的一個刷單群的陌生人。鑒于此，該行主管立即報告分行運管部管理員，并當即與城廂區反詐中心取得聯系，通過反詐中心工作人員核實該客戶確實存在嫌疑。該營業主管通過靈活周旋拖延時間，十多分鐘后，民警趕到現場，把該客戶帶到城廂區公安局做進一步的審查。（鄭素清）
責任編輯：林華黎
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